UIF
1-Resolución de Junta de Gobierno N° 635/2024.
3-Res. Nro 508-24, aprob JG 635 2024.
4-Guía Modelos de Párrafos a Incluir en las Cartas de Manifestaciones de la Dirección.
5-Guía para Elaborar Programas de Trabajo para Aplicar en Sujetos obligados o Sujetos no Obligados.
6-Guá Informe Especial de Contador Público Independiente Sobre Reporte de Operaciones Sospechosas.
7-Guía para la Elaboración de un Manual PLAFTFP.
8-Guía para Aplicar Procedimientos Reforzados de Identificación de Clientes.
9-Guía para Elaborar Matriz Identificación y Evaluación de Riesgos Vinculados a Clientes.
10-Guía para la Elaboración de una Matriz para Identificación y Autoevaluación de Riesgos.
11-Guía Modelos de Párrafos a Incluir en las Cartas Convenios.
12-Recomendaciones y Notas Interpretativas 3C0NY4Z8fh.
13-Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para la Profesión Contable.